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Curso de 2023 Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

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Preço:
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Descrição

Curso de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 2023

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo

Olá a todos, obrigado por se juntarem a mim neste curso sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo! Ao longo deste curso, exploraremos vários aspectos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Introdução à Lavagem de Dinheiro

Começaremos mergulhando no conceito de lavagem de dinheiro, entendendo sua definição e examinando exemplos reais das três etapas envolvidas: Colocação, Camuflagem e Integração. Além disso, exploraremos as consequências econômicas e sociais associadas à lavagem de dinheiro.

Métodos de Lavagem de Dinheiro

Em seguida, exploraremos os diferentes métodos empregados na lavagem de dinheiro. Isso inclui estudar as técnicas usadas por criminosos para arrecadar, movimentar e armazenar fundos, bem como os riscos associados e as tendências emergentes no financiamento do terrorismo.

Comparando Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Nesta seção, analisaremos as semelhanças e diferenças entre a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ao entender essas distinções, podemos obter insights valiosos sobre as estratégias empregadas por criminosos e terroristas.

Casos Reais e Materiais de Referência

Ao longo do curso, examinaremos casos reais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, faremos referência a fontes confiáveis como o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI), a Associação de Especialistas Certificados em Anti-Lavagem de Dinheiro (ACAMS), a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN), MONEYVAL e a Convenção de Palermo.

Expandindo Seu Conhecimento

Para aprimorar sua compreensão, exploraremos termos relevantes como evasão fiscal, elisão fiscal, risco de concentração, estruturação, smurfing, câmbio de peso no mercado negro, Hawala e negócios intensivos em dinheiro. Perguntas práticas, elaboradas no formato do exame ACAMS, serão fornecidas ao longo do curso para testar sua compreensão.

Atividades em Constante Evolução

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são atividades em constante evolução. Enquanto estudamos essas técnicas, é importante reconhecer que os criminosos estão sempre buscando novos métodos para ocultar suas atividades ilícitas. Ao concluir este curso, você obterá insights valiosos sobre o mundo da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.

O Que Você Aprenderá

Ao final deste curso, você terá uma compreensão abrangente dos seguintes tópicos: - Definição de Lavagem de Dinheiro - Explicação detalhada e exemplos das três etapas da Lavagem de Dinheiro (Colocação, Camuflagem e Integração) - As consequências econômicas e sociais da Lavagem de Dinheiro - Métodos comuns de lavagem de dinheiro, incluindo estruturação, operações de cassino e câmbio de peso no mercado negro - Definição de terrorismo, atos terroristas, organizações terroristas e financiamento do terrorismo - Como os terroristas arrecadam, movimentam e armazenam fundos, incluindo o uso de Organizações sem Fins Lucrativos (ONGs) e o sistema Hawala - Riscos emergentes associados ao financiamento do terrorismo - Comparação entre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - Casos reais de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - Uma lista de perguntas com explicações detalhadas para avaliar sua compreensão Junte-se a mim nesta jornada educacional para obter insights valiosos sobre o mundo da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo. Juntos, exploraremos aspectos simples e complexos desses assuntos intrigantes!

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