Descrição
A História Sem Fim: Lavagem de Dinheiro
Aprenda os Controles para Evitar que Sua Empresa Seja Usada para Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo ou Escravidão Moderna
Descubra os controles que as empresas devem ter em vigor para evitar serem usadas ou facilitarem crimes como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou escravidão moderna. Neste curso abrangente e envolvente, você aprenderá sobre o impacto internacional da lavagem de dinheiro, terrorismo e escravidão moderna. Através de exemplos da vida real, você entenderá como aplicar esse conhecimento por meio de exercícios em cada seção. Neste curso, você irá: - Adquirir conhecimento sobre lavagem de dinheiro e os métodos mais comumente utilizados internacionalmente. - Compreender por que a lavagem de dinheiro persiste e por que deve nos preocupar. - Aprender sobre terrorismo, incluindo recrutamento e financiamento, e as diferenças em relação à lavagem de dinheiro. - Explorar a escravidão moderna e as medidas para preveni-la e detectá-la. - Adquirir controles básicos e eficazes para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a escravidão moderna em sua empresa. - Obter conhecimento acessível de alta qualidade que pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa em todo o mundo. Compreender a lavagem de dinheiro, o terrorismo e a escravidão moderna é crucial para proteger as empresas. Esses crimes continuam a ocorrer em todos os países, aproveitando-se de empresas com controles ineficazes. Empresas que não conhecem seus clientes, não estão cientes das operações de terceiros e não monitoram seus funcionários estão vulneráveis a serem usadas para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou escravidão moderna. No entanto, as empresas podem se proteger e prevenir esses crimes realizando avaliações de risco, monitorando alertas e fornecendo treinamento. Visão geral do curso: Se você acredita que a lavagem de dinheiro está relacionada apenas ao tráfico de drogas, limitada ao setor financeiro ou ocorre apenas no México, então este curso é para você. Cada seção deste curso irá guiá-lo através de definições, conceitos e dos controles que você precisa implementar. Embora a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a escravidão moderna sejam crimes complexos, eu os explicarei de maneira fácil e agradável. Este curso é dividido em 5 lições, projetadas para começar com o básico e progredir para tópicos mais complexos. Ele inclui minha experiência internacional, casos da vida real, estatísticas e exercícios para aplicação prática. Lições 1: O que é lavagem de dinheiro e seus métodos Lições 2: Controles básicos e eficazes - Parte 1 Lições 3: Controles básicos e eficazes - Parte 2, por que a lavagem de dinheiro persiste e por que deve nos preocupar Lições 4: Terrorismo Lições 5: Escravidão moderna Imagine como você se sentiria se seus funcionários fossem sua primeira linha de defesa contra esses crimes. Como você se sentiria sabendo que você tem esses riscos sob controle? É possível, e só precisa de alguém como você para iniciar uma mudança de percepção e disseminar conhecimento. Ao final deste curso, você terá o conhecimento para implementar e aprimorar controles básicos, além de monitorá-los. Melhor ainda, você pode aplicar esse conhecimento a qualquer tipo de empresa, em qualquer lugar do mundo, garantindo proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e escravidão moderna. Vejo você no curso!Estimar frete
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